سؤال للاخوة الكرام حول الشيك - منتدى المحاسبين المصريين

10-09-2009, 09:06 PM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 41

المشاركات: 2,094

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

•أقرت كافة الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بأهمية التأكد من تطبيق المؤسسات المالية لإجراءات مناسبة للتحقق من العملاء.

•تعد اجراءات العناية الواجب تطبيقها مع العملاء والمستفيدين الحقيقيين من التعامل مع المؤسسات المالية،من أهم العناصر الأساسية لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة لأية مؤسسة مالية.

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

10-29-2009, 10:53 AM

سيف الدين حسام

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Jan 2009

العمر: 43

المشاركات: 168

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

ما هو غسيل الامول اسمع كثيرا عن هذا المصطلح لكن ليس عندى بعض الدراية به

10-29-2009, 02:40 PM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدين حسام

ما هو غسيل الامول اسمع كثيرا عن هذا المصطلح لكن ليس عندى بعض الدراية به

أضغط على العنوان التالى
لتعرف كل شئ عن غسيل الأموال من الألف إلى الياء
وهو موضوع بمنتدانا للأستاذ / هشام حلمي

ماالمقصود بغسيل الأموال

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:59 AM